Банк России предупредил российские банки о нежелательности проведения операций с киргизским АКБ «АзияУниверсалБанк», который подозревается в незаконных сделках, говорится в сообщении ЦБ РФ.
ЦБ РФ сообщил, что по корсчетам, открытым указанным банком в российских банках, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами - нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории России.
«За январь-июль 2005 года они составили более 170 млрд. рублей. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата серого импорта», - говорится в сообщении ЦБР.
Национальный банк Киргизии и АзияУниверсалБанк отказались от комментариев, сообщает Reuters.
Регулятор рекомендовал своим терруправлениям обращать особое внимание на операции российских банков с АзияУниверсалБанком и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять меры реагирования.
По данным российского Центробанка, АзияУниверсалБанк первоначально был создан на острове Западное Самоа (как International Business Bank) и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в Республику Кыргызстан. Подавляющая часть операций этого банка (более 90%) осуществляется с юрлицами - резидентами России, США и Великобритании.
