Заотмывали
Источник: Бизнес журнал
В прошлом году 14 банков лишились лицензий из-за отмывания денег, в этом – уже пять.
В прошлом году 14 банков потеряли свои лицензии по причине нарушения федерального закона №115 об отмывании доходов,
В прошлом году 14 банков лишились лицензий из-за отмывания денег, в этом – уже пять.
В прошлом году 14 банков потеряли свои лицензии по причине нарушения федерального закона №115 об отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом на прошлой неделе сообщил заместитель председателя Банка России Виктор Мельников. По его словам, в 2004 году было два подобных случая.
Кроме того, в минувшем году значительно выросло количество случаев, когда ЦБ запрещал коммерческим банкам проводить некоторые виды операций (в 2004 году – 71 случаев, в 2005 году - 165). За это же время число штрафов выросло со 105 до 253. Всего в прошлом году Центральный банк провел 875 проверок кредитных организаций на предмет соблюдения ими закона об отмывании преступных доходов.
Зампред ЦБ также отметил, что в апреле 2007 года в России пройдет выборочная проверка банков, которую проведет Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ). В целях борьбы с отмыванием доходов ФАТФ рекомендует странам принять порядка 40 норм, регулирующих работу банков в этой сфере. Среди них – дать право банкирам отказывать в открытии счета без объяснения причин. На данный момент ни одна из рекомендаций не внесена в российское законодательство.
В то же время Виктор Мельников сообщил, что Банк России поддерживает инициативу Внешторгбанка, создавшего клуб банков, готовых поддержать высокие стандарты в борьбе с отмыванием преступных средств. В этом году по причине нарушения 115 ФЗ лицензий лишились три столичных банка - "Роскомветеранбанк", ОАО "ИКБ "Столичный капитал" и ООО "КБ "Жилстройэкономбанк", и два региональных – ярославский ОАО "Коммерческий банк "Орион" и ООО "КБ "Галичкомбанк" в г. Галиче (Костромская область), - передает РБК.
| 
